Wir bekommen besorgte Zusendungen zu dem Broker FinanceX. Investoren schildern uns, dass es Schwierigkeiten bei der Auszahlung von Gewinnen und investierten Geldern gibt.
UPDATE BaFin ermittelt gegen FinanceX
Warnmeldungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sind immer ein deutliches Anzeichen, dass ein Betrug vorliegt. Zwar ist der Betreiber der Internetseite und der Handelsplattform FinanceX zumindest namentlich bekannt. Es handelt sich um das Unternehmen Big Box Ltd. allerdings ist nach den Angaben der deutschen Aufsichtsbehörde die Adresse in St. Vincent und den Grenadinen vermutlich falsch.
Wie versuchen Betrüger an Ihr Geld zu kommen?
Betrügerische Online-Broker gehen raffiniert vor und haben viel Erfahrung, wie Geldanleger am Telefon überzeugt werden können. Am Anfang steht ein Telefonat und der persönliche nette Kontakt. Weitere Telefonate folgen. Zuerst soll nur eine kleine Summe investiert werden. Es wird dann ein Handelskonto bei dem Broker eingerichtet und es erfolgt eine Zahlung von 250 EUR.
Ihr Geld wirft schnell Gewinn ab und Sie freuen sich über diese interessante Geldanlage. Dann sind viele Betroffene motiviert, weitere Zahlungen vorzunehmen. Hohe Gewinne winken und die Aussicht auf mehr Geldvermögen ist reizvoll.
Es kommen nicht gleich hohe Nachforderungen des Brokers, sondern es wird mit kleinen Schritten weiter eingezahlt. Summen von 500 EUR oder 1.000 EUR sind zu diesem Zeitpunkt nicht ungewöhnlich. Aber einem bestimmten Zeitpunkt fordert der Broker höherer Investitionen. Sie können noch erfolgreicher Ihr Geld vermehren und reich werden. Bei kritischen Nachfragen wird von Ihrem Ansprechpartner bei FinanceX auf die langjährige Erfahrung verwiesen.
Schwierigkeiten treten auf, wenn eine Rückzahlung gefordert wird. Es gibt Hürden und wird kompliziert. Eine Auszahlung kann nicht ohne weiteres Erfolgen. zuerst sind Steuern an den Broker FinanceX zu begleichen. Wenn Sie an diesem Punkt als Betroffener angekommen sind, ist große Vorsicht geboten. Solche Abläufe deuten auf einen Betrug hin.
Sichern Garantien meine Auszahlung wirklich ab?
Online-Broker arbeiten auch mit „Garantien“, um Kunden von der Seriosität der Geschäftsaktivitäten zu überzeugen. Solche Garantien werden teilweise mit amtlichen Namen und in einer amtlichen Gestaltung übersandt.
Garantien sind also kein guter Weg, Zahlungen abzusichern. Gern können Sie uns solche Garantien per E-Mail zusenden und wir prüfen, ob es sich um eine Fälschung handelt. Den Dokumenten darf nicht vorschnell vertraut werden, da es sich häufig um Fälschungen handelt, die rechtlich keinen Wert haben. Nutzlos sind beispielsweise Garantien, die vom Kunden unterzeichnet werden, aber keine Unterschrift der Geschäftsleitung des Brokers enthalten. Als Kunde können Sie dem Broker nicht per Unterschrift rechtlich binden.
Welchen Beweiswert haben Videos und Chat-Verläufe?
Nach einer Mandatsbearbeitung untersuchen wir auch die teilweise sehr detaillierte Kommunikation zwischen Anlagebetrugsopfern und Kriminellen. Einige Opfer von scamhaften Börsen-Angeboten erstellen auch Videos und umfangreiche WhatsApp-Verläufe.
Daher ist wichtig zu erfahren, welchen Beweiswert solche Videos und WhatsApp-Verläufe haben. Im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlung prüft die Polizeibehörde, ob sich aus solchen Dokumentationen Hinweise auf die Hintermänner des Betrugs ergeben. Ob am Ende Videos und WhatsApp-Verläufe im Rahmen von Polizeiverfahren zu Verurteilungen führen können, kann nicht sicher ausgesagt werden.
Aus unserer Sicht ist es aber zu begrüßen, möglichst alle Tathinweise über den Online-Betrug und die unseriösen Brokerfirmen zusammenzutragen, um im Rahmen der zivilrechtlichen Maßnahmen und der strafrechtlichen Ermittlungen ein Ergebnis erzielen zu können.
Kontoinhaber ist nicht der Broker FinanceX
Wenn Sie eine Geschäftsbeziehung mit dem Broker FinanceX eingegangen sind, bedeutet dies nach unserer Beobachtung nicht, dass die Zahlungen auch direkt an FinanceX geleistet werden. Wir beobachten, dass der unseriöse Finanzdienstleister Kontoverbindungen nennt, die nicht direkt dem Online-Broker zuzuordnen sind. Teilweise wer-den Unternehmensnamen genannt, die keinen erkennbaren Bezug zu dem Online-Anbieter FinanceX haben.
Dies sollte Sie nachdenklich und misstrauisch machen. Sie wollen nur einen Vertrag mit dem jeweiligen Online-Broker abschließen und auch nur mit diesem Vertragspartner in eine Geschäftsbeziehung treten. Zu einem Kontoinhaber, der nicht mit dem Online-Broker identisch ist, gibt es weder eine vertragliche noch sonstige Geschäftsbeziehung und damit auch keine rechtliche Grundlage für eine Zahlung.
Die Täter nutzen verschiedene Konten und Kontoinhaber und verschleiern so die Zahlungswege. Von den Empfängerkonten werden dann die Gelder weitergeleitet, teilweise an sogenannte Offshore-Firmen.
Wer ist Inhaber des Brokers FinanceX?
Bei einer näheren Untersuchung von betrügerischen Online-Anbietern und Online-Brokern ist häufig nicht festzustellen, wer genau Inhaber und Betreiber der jeweiligen Internetseite ist. Ein Impressum ist häufig nicht entsprechend den gesetzlichen Angaben zu finden.
Bei FinanceX ist aber zumindest der Betreiber bekannt. Inhaber der Webseite ist die Big Box Ltd mit Geschäftsadresse in St. Vincent und den Grenadinen. Bei der Adresse handelt es sich um ein Business Center. Dieses gibt auf seiner Website an, zahlreiche Beschwerden über die „Suite 305“, angeblich die Büroeinheit der Big Box Ltd., erhalten zu haben.
Entgegen den gesetzlichen Erfordernissen ist kein Name und Vorname des Geschäftsführers sind nicht veröffentlicht.
Kunden können dann nicht wissen, wer für die Geschäfte verantwortlich ist. Die Anonymität schützt die betrügerischen Aktivitäten der Täter.
Mit erfahrenen Anwalt gegen FinanceX vorgehen
Mit uns können Sie gegen den Finanzdienstleister FinanceX vorgehen. Eine kurze E-Mail mit Stichworten zu Ihrem Fall an kanzlei@recht-freundlich.de und Angaben zu der investierten Summe, und schon kann eine Kontaktaufnahme erfolgen.
Sie erhalten eine kostenlose Ersteinschätzung. Dann können Sie entscheiden, ob Sie uns mit der Geltendmachung Ihrer Forderungen beauftragen wollen.
